Bestmixer.io incautada por blanqueo de capitales con criptomonedas

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Bestmixer.io incautada por blanqueo de capitales con criptomonedas

La Europol y autoridades holandesas descubren y acaban con una de las mayores plataformas con cargos de blanqueo de capitales con criptomonedas

La Europol, junto con las autoridades holandesas, consigue destapar un servicio de intercambio de criptomonedas qué se utilizaba principalmente para ocultar el origen de capitales procedentes de flujos criminales.

Glosario del contenido del artículo:

La plataforma en cuestión es Bestmixer.io, y por lo que sabemos habría estado utilizándose por organizaciones criminales con el objetivo de blanquear capitales con criptomonedas.

Investigación por un uso masivo sospechoso

Los investigadores europeos, que iniciaron su investigación en junio del año pasado, han estado durante todo este tiempo analizando una de las principales casas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial debido a un uso masivo muy sospechoso.

La plataforma en cuestión, que se lanzó en mayo de 2020, ha conseguido facturar durante este breve periodo de tiempo alrededor de 200 millones de dólares estadounidenses, que en criptomonedas vendrían a ser unos 27,000 Bitcoins aproximadamente.

Este tipo de plataformas de intercambio de criptomonedas permite mezclar unos fondos con otros, y éstos pueden ser fondos de criptomonedas claramente identificables o fondos que pueden estar potencialmente ‘contaminados’.

El caso es que durante las investigaciones las sospechas han resultado ser ciertas, y es que se ha descubierto un uso masivo por parte de organizaciones criminales, quienes utilizaban el servicio de intercambio de fondos proporcionado por esta plataforma con el fin de ocultar el rastro del dinero hacia la fuente original, que en este caso era de origen criminal.

Seis servidores incautados

La investigación finalizó la semana pasada, cuando la Europol junto con las autoridades holandesas desmanteló finalmente la plataforma de Bestmixer.io.

Hasta seis servidores, en Países Bajos y Luxemburgo, han sido incautados por El Servicio de Información e Investigación Fiscal holandés (FIOD-ECD), la agencia contra el fraude del país.

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Apenas un año en activo y más de 200 millones de dólares facturados

Como señalábamos al inicio, Bestmixer.io ha estado ofreciendo sus servicios durante un año, y a pesar de su corta vida la plataforma ha sido capaz de facturar alrededor de 200 millones de dólares estadounidenses, que al cambio actual serían aproximadamente unos 27.000 BTC.

En este tipo de plataformas el anonimato de los clientes está garantizado, por lo que es muy difícil averiguar de dónde procede el dinero. Precisamente por eso las organizaciones criminales han visto una oportunidad para blanquear capitales haciendo uso de la plataforma.

Las autoridades holandesas ya han recopilado toda la información de las interacciones realizadas en la plataforma durante este último año, incluyendo tanto las direcciones IP, como las transacciones, las direcciones de monederos Bitcoin y por supuesto los mensajes del chat.

Toda esta información será analizada por los investigadores en colaboración con la Europol y también se compartirá la información con los Servicios de Inteligencia de otros países.

Tras un análisis exhaustivo por parte de los investigadores, se ha demostrado qué muchas de las criptomonedas de la plataforma Bestmixer.io tenían un origen o un destino criminal.

Así que la teoría principal es que las organizaciones criminales utilizaban masivamente los servicios de esta plataforma para ocultar y lavar los flujos criminales de capital.

Bestmixer.io, la plataforma de los criminales

En apenas un año Bestmixer.io, que estaba considerada como una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, ha sido desmantelada.

Según las investigaciones, en este tiempo se habían estado ‘lavando’ grandes cantidades de dinero de los inversores, qué en su mayor parte procedía de actividades ilícitas o ilegales.

En total habían conseguido blanquear más de 200 millones de fondos de criptomonedas, los cuales colocaban en cuentas nuevas y legítimas para no levantar sospechas.

Entre los servicios de Bestmixer.io, se ofrecían la combinación de fondos de Bitcoins (BTC), Litecoin (LTC) y Bitcoin Cash (BCH). Así que los criminales utilizaban la plataforma para ‘lavar’ el dinero, proceso por el cual se deshacían del rastro original del dinero tomando fondos ‘manchados’ y mezclándolos con otros fondos ‘limpios’, es decir, de origen legal.

Además, según investigadores de seguridad, también se habían estado dividendo las cantidades de criptomoneda en varias transacciones más pequeñas para mantenerse ocultos por más tiempo entre los fondos de origen legítimo.

Pero parece que tras meses de investigación todo esto ha terminado y es que las autoridades de Luxemburgo, el FIOD de Holanda y la Europol concluyeron hace unos días que los fondos estaban ‘contaminados’, por lo que se llevó a cabo una operación para parar la actividad de la plataforma e incautar los servidores.

Preocupación entre las plataformas de intercambio

Hace unos días las autoridades cerraban Bestmixer.io con cargos de blanqueo de capitales, pues tras un seguimiento de meses se había descubierto que muchas de las transacciones con criptomonedas las habían estado realizando, de forma masiva, organizaciones criminales.

Ahora, la preocupación de las plataformas de intercambio de criptomonedas se ha hecho más evidente, aunque el temor de que utilicen sus servicios para blanquear siempre está ahí.

Y es que, el ‘lavado’ de dinero es un delito muy grave y ningún exchange quiere verse envuelto en una situación así. Por desgracia, este tipo de delitos está a la orden del día.

Las Criptomonedas y blanqueo de capitales

En anteriores posts hemos hablado de la tributación de las criptomonedas y de la Declaración de la Renta y las criptomonedas, pero queremos centrarnos también en las criptomonedas en relación al blanqueo de capitales para que conozcas las implicaciones que pueden existir.

Pero antes de nada, vamos a aclarar en el delito blanqueo de capitales para que entiendas exactamente en qué consiste y cómo se regula.

¿Qué es delito de blanqueo de capitales?

El delito de blanqueo de capitales se regula en el artículo 301 del Código Penal que establece que el que adquiera, posea, convierta o transmita bienes, sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del triple del valor de los bienes.

Por lo tanto, el objetivo es impedir que determinados bienes como el dinero, obtenidos de forma ilegal, se transforme en dinero que parezca obtenido de forma legal.

La relación de las criptomonedas con el blanqueo de capitales

Como ya sabrás las criptomonedas como el bitcoin, son utilizadas como inversión y como medio de pago y una de sus principales características es que no están controladas por los bancos (que son los principales suministradores de información a la hora de detectar delitos de blanqueo de capitales).

Además de lo anterior, las criptomonedas utilizan la tecnología para garantizar la seguridad a través de la encriptación blockchain por lo que no es posible conocer el origen de las transacciones, salvo que se utilice una tecnología muy avanzada.

Por lo tanto, la tecnología blockchain y la falta de control de los bancos han supuesto que los delincuentes utilicen las criptomonedas para el blanqueo de capitales obtenidos con la comisión de delitos (tráfico de drogas o de personas, entre otros).

Las medidas de los países en relación a las criptomonedas

Todo lo anterior ha alertado a los diversos países para que se empiecen a tomar medidas contra la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales con el uso de criptomonedas, por ejemplo, en Japón se ha establecido en bitcoin como moneda de curso legal y en Estados Unidos parece que se están dando pasos también en este sentido.

En el caso de España el blanqueo de capitales se regula en la Ley 10/2020, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que establece que los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales. En particular, se examinarán con atención las operaciones que presente indicio de simulación de fraude.

Lo anterior, fue completado por el Reglamento que desarrolla la Ley de Blanqueo de Capitales, que establece la obligación de identificar a las personas físicas y jurídicas que intervengan en operaciones con un valor igual o superior a 1.000 euros. Además, en relación a las transferencias o al envío de dinero se identificará o comprobará la identidad en cualquier caso.

Como has podido ver, poco a poco, se están tomando medidas para controlar el uso indebido o ilegal de las criptomonedas, de forma que las transacciones sean seguras y transparentes.

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